Las empresas asesoras financieras en zonas francas podrían perder sus exenciones fiscales, sin dudas si se toma en cuenta lo sucedido hace poco y que no fue noticia al menos por estos lados, y eso que involucra el tema del lavado financiero, el blanqueo de capitales, los paraísos fiscales y demás. En Uruguay tanto bancos como clientes creen que la justicia argentina vía AFIP y el juez Oyarbide logren derribar el muro del secreto bancario que tanta confianza les da.
Así es que las empresas de asesoramiento financiero que residen en zonas francas y que tienen exenciones fiscales, más temprano que tarde podrían perderlas, además de que están impedidas de tener como clientes a residentes uruguayos, esto les podría costar perder su autorización que les permite operar y acceder a una exención fiscal lo que las pone en alerta.
Lo que afecta a las empresas de asesoramiento financiero establecidas en zonas francas del Uruguay que además tienen exenciones fiscales, como en el pago de todos los impuestos federales, encaso de asesorarlos deberían establecerse en el territorio y si incumplen sufren multas y ajustes fiscales.
Allanamiento al Royal Bank of Canada:
Uno de los ejemplos es el de los empleados del Royal Bank of Canada, con sede en Montevideo, según su relato quedaron literalemente contra la pared, por los efectivos de la Guardia Republicana e Interpol y Narcóticos, si como si fueran anrcos peligrosos o pate del Cartel de Juarez lo que no podrína creer es que al mejor estilo Swat ingresaron con pasamontañas ¿será por verguenza? y ametralladoras ¿por inseguridad? a allanar el Royal Bank of Canada, quizás fue una operación llamada «intimidación». Lo que si saben es que dicho procedimiento corrió a cargo de la jueza Adriana De los Santos, por la investigación por evasión fiscal de jugadores de fútbol en Argentina que tiene el juez Norberto Oyarbide en Argentina y por la que allanó a varios clubes, y que quedó procesado el futbolista Jonathan Botinelli por el pase a River, los hinchas de River y de cualquier otro club que lo pudiera recibir agradecerían que se apuren a dictarle prisión…………
Los empleados del Royal Bank of Canada quedaron incomunicados, ya que debieron entregar sus celulares, temerarios agentes procedieron a secuestrar un centenar de computadoras, bajo la supervisión de cuatro funcionarios del juzgado de Oyarbide. Algunos señalan que este procedimiento fue por demás intimidante, violento y exagerado, además de que los superagentes se llevaron más información de lo que habían solicitado.
Incluso aducen que el Royal Bank of Canada y demás entidades de banca privada, aunque ubicadas en zona franca, no venían manejando depósitos locales, y si cuentas de clientes en Suiza, Estados Unidos y en Europa.
Lo que concluyen es que no será la primera vez y ya quedaron alertados los bancos, las empresas de asesoramiento financiero y sus clientes en algunos casos podrían optar por dejar de operar en Uruguay al menos por un tiempo y hasta el alejarse a un destino diferente aunque con facilidades similares.
Información que puede destapar más de una olla:
Lo que más les preocupa es la información en manos de la justicia sobre los clientes del Royal Bank of Canada, además de que la justicia argentina es decir el juez Oyarbide haga uso de sus datos para investigarlos, una vez que la jueza entregue la información surgida del allanamiento al Royal Bank of Canada.
No solo eso sino que impulsaría a los magistrados de los demás países a usar la base de datos conformada por la información, aunque tienen la esperanza de que no puedan ya que no existe habilitación en los tratados aprobados por el país. Otro motivo de posible alivio es que el propio Gobierno uruguayo actue y acuse de avasallamiento de la justicia, y d poner en riesgo el sistema financiero uruguayo.
Intercambio de datos Fiscales:
Este tipo de procedimientos responden a lo que vienen buscando los fiscos como AFIP de trazar alianzas con los demás fiscos en pos de un sistema fiscal transparente, promoviendo el intercambio automático de información entre países.
Imagen: www.centralamericalink.com
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