Formulario para el blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales / dólares ya tiene definida su normativa y la forma en que operan los Cedin, y completando el círculo ya está disponible el formulario para el blanqueo de capitales, y como hacen saber algunos medios y expertos en el tema es un muy corto formulario en cuanto a los datos que exige volcar el documento a la hora de completarlo si se quieren adherir al blanqueo de capitales.

Qué Datos hay que llenar en el Formulario para el blanqueo:

El Formulario que permite adherirse al blanqueo de dinero y exteriorización de dólares, exige completarlo tan solo con datos básicos, como ser:

-Nombre
-Apellido
-DNI
-Número de CUIT
-El detalle del monto de la moneda extranjera a exteriorizar.

Dar Buena Fe de la Procedencia del Dinero Blanqueado:

Un aspecto del Formulario, es la de que se debe aclarar que el dinero declarado no viene de operaciones ilícitas ni tampoco se relaciona con dinero partícipe del terrorismo, y que el firmante que es el mismo que blanquea el dinero y exterioriza los dólares por ejemplo, no se encuentra bajo ningún tipo de investigación como tampoco está implicado en causas judiciales que impliquen lavado de activos.

Características del Cedin:

El Cedin estará respaldado por el mercado secundario del Cedin, como algunos lo llamarán. El Banco Central ya ha reglamentado dichos Certificados o títulos, los que no disponen de una fecha de vencimiento, ni pagan tasa de interés, además de ser endosable y permite la compra de diferentes tipos de bienes y hata material de construcción.

Habiendo quedado definida ya la reglamentación del Cedin por el Banco Central, definiendo que el CEDIN se trata de un título sin fecha de vencimiento, y es endosable, permite poder cambiarlo por dólares. Los que dispongan de dólares para blanquear, los tendrán que depositar o transferir de una cuenta de una entidad financiera extranjera por ejemplo a una cuenta local.

El blanqueo de dólares tiene los atractivos mencionados que en forma de Cedines, algunos lo verán por el lado de evitarse el pago de impuestos, otros por el tipo de cambio elegido para realizar las transacciones económicas o la posibilidad de comprar bienes finales (casas, campos, y lotes y hasta bienes en construcción, para refacciones la vivienda o materiales de construcción).

Respecto al tipo de cambio para los Cedines, tendrá que ser el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina (BCRA) en el momento de darse el proceso. Las ventajas que aporta ingresar al blanqueo de capitales es variada y ventajosa pero también polémica en cuanto a tratarse de un blanqueo de dinero / dólares.
Imagen: INFOBAE